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第一点：何时何日报告大额交易报告几次，是否包括日累计这种情形，当天报告大额交易报告几次,是否包括月累计，年累计。当天提交可疑报告多少次，累计金额多少，涉案判断类型几次，该网点判断错误多少次，提交多少次。 第二点：银行都有反洗钱监测系统，银行发现可疑交易、大额交易时，银行有权对可疑交易账户进行风控冻结然后上报给监管......
会，大额支付、可疑支付和交易次数频繁都会被监管，这时银行卡可能会被冻结，若被冻结需要解冻才能使用。 大额支付受监管情况：1、个人当日单笔或累计交易人民币金额5万元及以上，外币等值1万美元及以上的现金收支会受到银行的监管；2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易人民币金额200万元及......
公司依据我国相关法律的规定所成立的并且被工商部门授予营业执照的公司是合法有效的。但是需要注意的是，我国法律对民间借贷利息存在规定，我国法律保护民间借贷利息等于或者小于15.4%，高于该标准的，我国法律不保护。 一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所形成的借贷关系......
民间借贷是一种历史悠久、在世界范围内广泛存在的民间金融活动。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，发放贷款等相关金融业务，不属民间借贷范畴之列。 简单来说，我们可以把民间借贷行为理解为不由政府指定金融机构参与而自发形成的金融活动。 一个很显而易见的事实是：民间金融活......
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